İş insanı Dina Topbaş Mütevelli, 2017’de yakın arkadaşı ve iş insanı Meryem Arsay’ın aracılığıyla İsviçre’deki bir bankanın müdürü Bala K. ile tanıştı. Argümana nazaran, İsviçre’deki banka müdürü, Dina Mütevelli’ye çalıştığı bankada bir yatırım hesabı açması halinde, yüksek kâr elde edeceğini söyledi.
Mütevelli, bankacının talebiyle İsviçre’deki bankada hesap açarak 1 milyon dolar yatırdı. 2017 ile 2021 yılları ortasında para aktarmaya devam eden Mütevelli’nin hesabın idare yetkisini bıraktığı bankacı Bala K. da Mütevelli’ye yüksek kâr elde etmiş üzere banka dekontları gönderdi.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine nazaran; Mütevelli dilekçesinde, “Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım” dedi. Başlatılan soruşturmada, Bala K.’nin yurtiçinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu sözünün alınması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bankacı Bala K. ve Mütevelli’nin arkadaşı Meryem Arsay hakkında dolandırıcılık teziyle dava açıldı. İddianamede, Meryem’in yatırım yapması için inanç telkin ettiği, Bala’nın Dina Mütevelli’yi dolandırdığı, Meryem Arsay’ın ise Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettiği kaydedildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.