Edinilen bilgiye nazaran, Kastamonu’da yaşayan B.A. isimli vatandaşın kimlik bilgilerini ve internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktarmaya çalıştı. Şahıslar tarafından internet bankacılığı üzerinden yapılan süreç sonrasında banka tarafından B.A.’nın cep telefonuna onay iletisi gönderildi. Cep telefonuna gelen iki onay iletisini da okumadan onaylayan B.A. bir müddet sonra banka hesabındaki 40 bin TL’nin öteki hesaplara aktarıldığını fark etti. Banka şubesine giden B.A., hesabından iki sefer süreç yapıldığını ve bu süreçler sonucunda 40 bin TL paranın çekildiğini öğrendi.
Daha sonra B.A., polis takımlarını arayarak ihbarda bulundu. Banka şubesine gelen polis grupları, B.A.’nın banka hesaplarına bloke koydurdu. Akabinde B.A., polis gruplarıyla birlikte karakola giderek kendisini dolandıran şahıs ya da şahıslardan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.