Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşu hesaplarına yatırıldığı, ayrıyeten kripto para varlıklarına dönüştürüldüğü tespit edildi. Şebekenin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kaan T.’nin hata şebekesini yönetmek için Makedonya’da olduğu ve şüphelilerin elde edilen gelirlerle lüks ömür sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu biçimde yaklaşık 37 milyon TL haksız çıkar sağladıkları ortaya çıktı.
İLK OPERASYONDA 10 TUTUKLAMA
Polis takımları, kabahat şebekesine yönelik 20 Aralık’ta İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da operasyon düzenledi. Eş vakitli baskınlarda Rıdvan T.’nin de ortalarında bulunduğu 26 kuşkulu, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 331 bin TL, para sayma makinesi, diğerlerine ilişkin 175 banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve esrar unsuru ele geçirildi. Sözlerin akabinde 26 şüpheliden 5 kişi hür bırakıldı, 21 kuşkulu adliyeye sevk edildi. Rıdvan T.’nin de ortalarında bulunduğu 10 kuşkulu tutuklandı, 11 kişi ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakıldı.
İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 15 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin incelenen dijital malzemelerinden elde edilen bilgilerin akabinde 17 kişinin yasa dışı bahis tertipte kullanılan hesapları yönettiği, 3’üncü bireylerden bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı topladığı, ATM’lerden para çektiği ve canlı takviye faaliyeti yürüttüğü saptandı.
Makedonya’dan yönetilen bahis çetesine yapılan operasyon sonrasında, tespit edilen şüphelilerden 2’sinin yurt dışına çıktığı, kimi şüphelilerin ise ikamet adreslerini ve GSM sınırlarını değiştirerek, yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlendi. Bu kanıtlar ışığında operasyonun ikinci dalgası, geçen cuma sabahı yapıldı. İzmir merkezli Diyarbakır, Isparta, Mersin, Van’da yapılan eş vakitli operasyonda 15 kuşkulu gözaltına alındı. Polisteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 9 kişi ise elektronik kelepçe takmak sureti ile isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.