İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba takımları, bu sabah Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 18 vilayette çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 153 şüpheliden ortalarında örgüt önderi T.A.’nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin konutunda yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir ölçü döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital gereç ele geçirildi.
MASAK PARAVAN ŞİRKETLERİN HESAPLARINA EL KOYDU
Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek çıkar vaadiyle Forex’e yönlendirdikleri, evvel para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları ve biriken paralarını daha sonra kapalı çarşıdaki döviz ofislerinde bozdurdukları saptandı. Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek geçersiz faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları tespit edildi.
Para trafiğindeki akışı belirleyen siber grupları, bahisle ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK) ‘na bilgi verdi. MASAK, operasyondan 10 gün evvel paravan şirketlerin hesaplarına el koydu. Öte yandan tıpkı şebeke üyelerinin Türkiye’deki kimi şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların tekrar kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.